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以卡养卡套路深,广水多人摊上大事了!

少数不法分子唯利是图
打着“以卡养卡”的晃子
诱骗持卡人租借信用卡
从中牟取利益
导致多名广水人
摊上涉嫌诈骗犯罪的大事了
并面临着警方的调查......
接到移交线索
广水多人账户涉嫌诈骗
2021年3月,广水市公安局相继接到福建、重庆、辽宁等地警方移交电诈犯罪线索,通报多名广水人的信用卡账户涉嫌网络诈骗违法,从事“养卡”人郝某某涉嫌“帮信”诈骗犯罪。警方已从郝某某个人商铺搜查和扣押POS机三台,信用卡44张,网银U盾一个、账本一本。

郝某某,男,30岁,系广水市人。2019年以来,郝某某与亲戚合伙在市区租了一个商铺,专门从事POS机、刷脸支付、收款码支付、贷款咨询、信用卡套现和暗中从事“养卡”等相关业务。
接到线索移交后,鉴于广水本地多人信用卡账户涉嫌诈骗犯罪,社会影响较大,副市长、公安局长张亮高度重视,责成应山分局成立专班,抓紧核查,尽快斩断网络诈骗黑色链条,保护群众财产安全。

办案民警彭辉介绍,3月15日至21日,民警通过信息研判、核查,发现广水人杨某、陈某个人信用卡账户涉及电信诈骗案10余起,涉案金额80余万元。4月1日至16日,民警通过细致核查,再次发现广水10多人信用卡账户,涉及全国各地电信诈骗作案40余起,涉诈金额300余万元。
昼夜不懈追查
卡贩3个月诈骗1000万
随着案件核查的逐步深入,郝某某从事“养卡”提成和“帮信”诈骗获利的犯罪事实浮出水面。4月12日,民警将郝某某依法传讯到应山分局接受调查时,郝某某避重就轻,只承认“养卡”收取1%的养卡费,推销POS机、收款码支付、贷款咨询等业务,拒不交待涉嫌电诈犯罪。

民警又从查扣郝某某的多张信用卡资金流向调查入手,先后找到多名涉案持卡人,收集微信转账记录、聊天记录、微信支付转账电子凭证、短信记录等相关证据,追查到其中8张信用卡涉嫌网络诈骗100余起,诈骗资金660余万元。
在大量证据面前,郝某某如实交待“养卡”提成和“帮信”诈骗获利犯罪事实。2021年元月以来,郝某某为获取更大收益,前后多次将“养卡”人信用卡交给他人用于电信诈骗支付结算业务,造成全国各地大量受害人被骗,共涉及电信诈骗案208起,诈骗金额流水1000余万元,郝某某个人非法获利数万元。

        
目前,郝某某已被公安机关刑事拘留,案件正在加紧侦办中。
警方提醒:出租、出借、出售个人银行卡、信用卡,是违法行为,不仅要承担严重的法律责任,还要受到严厉的金融惩戒。按照现行规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务,都可能被暂停,5年内不能开设新卡,禁用手机支付,同时纳入个人的征信系统,还会影响到子女就业就学,对你的生活将造成不可估量的影响。如果因出租、出售银行卡、信用卡,而卷入案值较高或情节严重的案件,将以涉嫌“帮信”犯罪,定罪量刑最高可处三年有期徒刑。希望广大市民一定要妥善保管好自己的银行卡、信用卡、手机卡,不要被他人利用,沦为诈骗分子的帮凶。
(来源:广水公安)
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