曾都警方全链条打掉一电信网络诈骗犯罪团伙

电信网络诈骗团伙利用高收益做诱饵,引诱受害人进入炒外汇圈套,然后修改后台参数造成受害人操作失败,谎称需追加投资额及缴纳手续费、个人所得税等方式让受害人汇款骗取钱财,最后通过购买名贵二手手表进行洗钱。
      
接到报警后,随州市曾都区公安分局刑警大队民警经过缜密侦查,辗转多地行程一万余公里、历时数月全链条的侦破一起特大电信网络诈骗案件,成功抓获为该诈骗团伙引流、取现、洗钱的涉案嫌疑人员12名,挽回受害人损失170余万元。

      
随州女士被引诱炒外汇受骗40余万  警方侦查牵出诈骗团伙
      
2020年10月份,家住随州城区的周女士到公安部门报案称在互联网上以炒外汇的名义被骗40余万元。
      
原来,周女士因拓展业务需要,于去年10月在结识了一名微信好友小丽(化名),该网友经常在朋友圈里更新客户通过外汇平台以小博大赚了数十倍的收益,周女士此时因疫情影响生意不好做,也想通过炒外汇赚点钱。
      
随后,小丽介绍周女士加入一个外汇平台,下载了一个米聊软件(交流群),并推荐了一位李老师指导操作买进卖出。起初,周女士在李老师的指导下赚了一些钱,但没多久就开始亏损,之后周女士试图通过平台提现,平台客服以需要追加投资额度及缴纳手续费、个人所得税等各种理由,要求其继续追仓后,仍提现失败,周女士方才发现被骗,遂报警。
      
接报后,曾都警方高度重视,立即成立了反电诈专班,多部门联动、多警种作战。在随州市公安局的有关部门的支撑下,第一时间止付相关帐户,以最大限度挽回损失,同时迅速展开调查。通过对此案资金流向分析,发现犯罪分子十分猖狂,被骗资金在福建厦门的二级嫌疑账户上就被“车手”取现。随后,民警赴厦门落地侦查,誓要打掉该诈骗团伙。

专业“车手”团伙取款分成   涉案金额达260余万元
      
办案民警通过对取款人进行深入分析,倒查取款“车手”的银行账号,发现他们是一伙专业的取款“车手”团伙,在短短十几天时间取款100余万元,串并电信诈骗案件10起,涉案金额达260余万元。
      
办案民警通过对“车手”的活动情况进一步追踪和踩点摸排,发现他们聚合地点,并锁定了收款的黑衣男子。办案民警当机立断,迅速动手将该收款男子郑某和另外两名“车手”现场抓获。
      
经审讯,郑某交代其通过“某小众聊天软件”跟上线联系,按照上线的指示,安排“车手”取款,再从“车手”手中收款。他收取1%的提成,付给车手2%的提成。收款之后,再交给上线指定的接头人。
      
随后民警再次到厦门对他们的上线交易地点进行追踪,功夫不负有心人,最终确定了上线收款接头人陈某及杨某夫妻二人的身份。2020年11月13日,办案民警到龙岩、漳州两地对陈某和杨某夫妻二人实施抓捕。3名嫌疑人到案后,办案民警及时冻结相关涉案账户,冻结资金300余万元。

      
“托儿”设套诱导受害人投资  购买名贵手表洗白诈骗资金
      
至此,整个案件走向也逐渐明朗,办案民警信心倍增,为了全链条的打掉该诈骗团伙,办案民警继续扩展线索,将取款“车手”犯罪团伙进行线索串并,进一步围绕陈某最后送的资金去向进行侦查。
      
随后,办案民警再次背装上阵,落地侦查,经过连续作战和细致分析,最终确定了接头交易人卢某。2021年1月13日,办案民警在浙江舟山市卢某家中将其抓获。
据卢某交待,卢某等人在浙江舟山市从事二手手表生意,2020年以来,有个自称福建龙岩籍男子(境外在逃)通过微信聊天从其手中多次购买高价珍贵名表,让其将手表送至其指定的地点,最近一次交易就是该男子从其手中购买了一块价值450余万元的理查德米尔勒手表,安排陈某将现金交给卢某。

      
至此,本案诈骗脉络清楚,诈骗团伙通过网络交友,引诱受害人进入投资理财微信群,由群里的老师和各类“托儿”设套诱导受害人投资,随后通过修改后台参数造成受害人操作失败,需进一步追加投资额及缴纳手续费、个人所得税等骗取受害人向多个指定帐号汇款。待收到被骗资金后,先安排多名“车手”取款,集中交给郑某,然后郑某交给福建龙岩的陈某,再由陈某提着现金到卢某那里购买名贵二手手表进行洗钱。
      
目前,陈某等12人因涉嫌诈骗罪被曾都警方依法采取刑事强制措施,案件正在侦办中。

(平安曾都)
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